ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Άφαντη η λίστα του μαύρου χρήματος - Κεντρική Εικόνα
15.3.2019
Άλλο οι διακηρύξεις, άλλο οι πράξεις: ευρωπαϊκές χώρες αποτρέπουν τη «μαύρη λίστα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που υποτίθεται ότι οι ίδιες είχαν...
Αλλάζει το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ - Δημιουργούνται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις	 - Κεντρική Εικόνα
3.1.2019
Κατά προτεραιότητα και σε διάστημα ενός μηνός θα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι επί των υποθέσεων που παραπέμπει στην ΑΑΔΕ, το «ελληνικό IRS», το οποίο...
«Μαύρο χρήμα»: Αυτό είναι το παγκόσμιο υπερόπλο που έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ - Κεντρική Εικόνα
27.10.2018
Ένα «υπερόπλο» κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, το οποίο συμβάλλει στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβουν Έλληνες...
Reuters: Η ΕΕ να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Κεντρική Εικόνα
25.10.2018
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύστερα από μία...
Οι 9 πρακτικές ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος στην Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα
10.10.2018
Τις πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση...
Στο 1,46 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο τετράμηνο - Κεντρική Εικόνα
9.10.2018
Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν αφενός η φύση και το είδος της εγκληματικής...
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Κεντρική Εικόνα
21.6.2018
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών...
 Το Κρεμλίνο θα μελετήσει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις	 - Κεντρική Εικόνα
21.5.2018
Οι ενέργειες του Λονδίνου και η έκθεση που συνέταξε περί «βρόμικου χρήματος» που προέρχεται από τη Ρωσία, δείχνει ότι από εδώ και στο εξής επενδυτές...
Κύπρος: Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ξέπλυμα χρήματος και κυρώσεις κατά Ρώσων πολιτών - Κεντρική Εικόνα
10.5.2018
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚ) εφιστά την προσοχή των εποπτευόμενών της οντοτήτων στην επικαιροποίηση, στις 6 Απριλίου 2018, του καταλόγου...
Ντανιέλ Νουί: Η ΕΚΤ δεν έχει αρμοδιότητα για το «μαύρο χρήμα» - Κεντρική Εικόνα
22.2.2018
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη...

Σελίδες